دوره آموزشی الفبای کسبوکار بانکداری و بیمه: AML، KYC، NAIC، IFRS و موارد دیگر
2 ساعت 19 دقیقهمتوسط2025-03-04
مدرسین
Michael McDonald
Researcher and Professor of Finance at Fairfield University
جزئیات دوره
این دوره به طور کامل به بررسی صنایع بانکداری و بیمه میپردازد و عملیات اصلی، محیطهای نظارتی و چالشهای کلیدی این صنایع رو بررسی میکنه. در بخش بانکداری، به موضوعاتی مثل حاشیه سود خالص، تطابق داراییها و بدهیها و مدیریت ریسک پرداخته میشود. همچنین، رشد بانکداری سایهای و نقش نهادهای نظارتی اصلی در این بخش بررسی میشود. در بخش بیمه، انواع مختلف محصولات بیمهای، عملیات شرکتهای بیمه و اهمیت سرمایهگذاریها در این صنعت توضیح داده میشود. در طول دوره، تمرکز زیادی بر مطابقت با مقررات وجود دارد، از جمله اصول مبارزه با پولشویی (AML)، شناخت مشتری (KYC) و مقررات کلیدی که بر این دو صنعت تأثیر میگذارند.
اهداف یادگیری:
توضیح عملیات و وظایف اصلی بانکها، از جمله نحوه تولید درآمد و مدیریت ریسکها.
تحلیل انواع مختلف محصولات بیمهای و نحوه عملکرد شرکتهای بیمه مختلف (زندگی، سلامت، اموال و خسارت).
استفاده از آگاهی درباره مبارزه با پولشویی (AML) و اصول شناسایی مشتری (KYC) در زمینههای بانکداری و بیمه.
ارزیابی نقش نهادهای نظارتی اصلی و مقررات مهم در صنایع بانکداری و بیمه.
درک ارتباط میان محصولات اوراق بهادار و بیمه، از جمله فرآیندها و ملاحظات در فروش رنامههای مستمری.
اهداف یادگیری:
توضیح عملیات و وظایف اصلی بانکها، از جمله نحوه تولید درآمد و مدیریت ریسکها.
تحلیل انواع مختلف محصولات بیمهای و نحوه عملکرد شرکتهای بیمه مختلف (زندگی، سلامت، اموال و خسارت).
استفاده از آگاهی درباره مبارزه با پولشویی (AML) و اصول شناسایی مشتری (KYC) در زمینههای بانکداری و بیمه.
ارزیابی نقش نهادهای نظارتی اصلی و مقررات مهم در صنایع بانکداری و بیمه.
درک ارتباط میان محصولات اوراق بهادار و بیمه، از جمله فرآیندها و ملاحظات در فروش رنامههای مستمری.
مهارت ها
Corporate FinanceFinance and AccountingLearning
سرفصل ها
0. مقدمه
- 01 - شروع کار در بانکداری
1. تجارت بانکداری
- 02 - تجارت بانکی چگونه کار میکند
- 03 - حاشیه سود خالص
- 04 - متعادل کردن دفتر امانت
- 05 - تطبیق دارایی و بدهی
- 06 - ریسک در بانکداری
- 07 - ظهور بانکداری سایه
2. مقررات بانکی
- 08 - تنظیم کنندههای بانکی - Fed، OCC، و FDIC
- 09 - مقررات کلیدی بانکی
- 10 - CCARها و تستهای استرس
- 11 - حسابرسی داخلی در بانکداری
- 12 - قوانین بانکداری دولتی
3. مبارزه با پول شویی (AML)
- 13 - مقدمه ای بر پولشویی
- 14 - چارچوب قانونی و نظارتی
- 15 - برنامههای انطباق AML
- 16 - بررسی دقیق مشتری (CDD)
- 17 - نظارت بر فعالیتهای مشکوک
- 18 - آموزش و آگاهی AML
- 19 - تحریمها و معاملات ممنوعه
- 20 - حسابرسی و گزارش AML
- 21 - چالشهای AML و روندهای نوظهور
4. قوانین مشتری خود را بشناسید (KYC).
- 22 - مقدمه ای بر KYC
- 23 - شناسایی مشتری
- 24 - تایید مشتری و دقت نظر
- 25 - رویکرد مبتنی بر ریسک به KYC
- 26 - نظارت و به روز رسانی مستمر
- 27 - خط مشیها و رویههای KYC
- 28 - KYC برای انواع مختلف مشتریان
- 29 - حریم خصوصی و امنیت داده ها
5. صنعت بیمه
- 30 - محصولات بیمه ای
- 31 - بیمه گران عمر
- 32 - بیمه گران سلامت
- 33 - بیمه گذاران اموال و خسارت
- 34 - بیمه گذاران تخصصی
- 35 - سرمایه گذاری - طرف دیگر کار بیمه
6. مقررات در بیمه
- 36 - اوراق بهادار و بیمه
- 37 - NAIC
- 38 - فروش مستمری
- 39 - ذخایر بیمه
- 40 - مقررات بیمه کلیدی
- 41 - IFRS 17 - حسابداری بیمه بین المللی
نتیجه گیری
- 42 - ادامه سفر در بانک و بیمه
دوره های مرتبط
- دوره آموزشی آیا نتیجه داد؟ ارزیابی برنامه در علم داده
- دوره آموزشی ارزیابی برنامه برای علم داده
- دوره آموزشی هوش مصنوعی در پیشبینی مالی
- دوره آموزشی اکسل: مدلسازی مالی با آرایههای پویا
- دوره آموزشی مبانی مالی
- دوره آموزشی مبانی حسابداری
- دوره آموزشی اشتباهات مالی که میتوانند کسبوکار شما را متحمل هزینه کنند
- دوره آموزشی مدیریت مالی استراتژیک در شرکتها